中铁信托·丰利95期阳谷华泰项目集合资金信托计划产品说明书
产品要素
信托名称：中铁信托•丰利95期阳谷华泰项目集合资金信托计划
募集规模：5000万元
信托期限：12个月。
起点金额：加入信托计划最低金额为100万元，自然人投资者人数不超过50人；单笔委托金额在300万元以上的自然人投资者和合格的机构投资者数量不受限制。
投资方向：信托资金用于受让阳谷华泰法定代表人、第一大股
发售期：2011年12月26日至2012年1月26日，售完即止。
受益人预期年收益率：8.5%-9%。其中100(含)-299万8.5%,300万(含)以上9%。
信托收益分配：按年分配收益，本金到期一次性支付。
信托受托人：中铁信托有限责任公司(以下简称“中铁信托”)
产品特点
1、项目基本情况。
信托资金用于受让王传华持有的阳谷华泰1250万限售流通股股票，到期由王传华溢价回购，实现信托计划资金的安全增值退出，为受益人获取相应收益。截止12月19日，阳谷华泰收盘价为13.33元/股，质押价格4元/股，对应质押率为30%。阳谷华泰2011年三季度报表显示每股净资产达4.02元，质押价格低于每股净资产，安全边际较高。
2、风险控制措施。
(1) 项目风险可控。王传华以1250万股阳谷华泰股票作质押担保。警戒线设置为7500万元（即股票价格不低于6元/股）；若融资期限内连续2个交易日质押股票收盘价折算市值跌破警戒线，则王传华必须在第3个交易日当日追加股票或现金，使得担保物价值不低于融资额的1.5倍即7500万元；如超过规定时限，王传华仍未追加保证金，则我司有权要求王传华提前全额回购我司受让的股票收益权（包括本金和全部溢价款）。
(2) 第三方保管。信托资金由大型商业银行保管，监督信托资金按信托合同约定使用，防范风险。
3、项目收益较高。本产品预计年收益率为8.5%-9%，高出银行同期定期存款利率5个百分点。
4、专业团队管理。中铁信托为本项目配备了专业管理团队，保证项目资金安全。
5、信息披露透明。中铁信托每季度在公司网站和营业场所发布本项目管理报告，向投资人报告本项目管理运行情况，保证投资者能及时了解资金使用和管理全过程，放心投资。
相关主体介绍
1、受托人方——中铁信托有限责任公司
世界企业500强—中国中铁(601390，HK0390)成员企业；
2009年4月，在第二届“金贝奖”评选活动中，荣获“年度优秀信托公司”、“年度优秀信托品牌”两项大奖；
2009年10月，在“2009年度中国(成都)金融总评榜”上，荣获“行业推动力大奖”、“最佳理财服务品牌”称号；
2010年7月，在《证券时报》主办的第三届中国优秀信托公司评选活动中，荣获“中国优秀信托公司”称号，是中西部地区唯一获此殊荣的信托公司；
2010年10月，在“2010年中国(成都)金融总评榜”上荣获“年度最佳理财服务品牌”“年度金牌理财师”“年度最佳信托公司”三项大奖。
2011年8月，在证券时报社主办的“第四届中国优秀信托公司”评选活动中蝉联“中国优秀信托公司”奖。
截至2011年上半年，中铁信托累计发行信托产品670个、管理信托财产规模1256亿元。在投资管理、项目融资以及投资银行业务领域具有独特的优势，具备成熟的经验。自成立以来，先后推出国开行担保贷款信托、基础设施信托、房地产项目贷款信托、证券投资类信托、股权投资类信托等富有特色的信托产品。信托业务涵盖了物业投资、基建投资、股权投资、房地产投资、证券投资等领域，有成熟的项目管理经验和优秀的团队。
2、融资方——王传华
王传华，男，中国国籍，无永久境外居留权，山东省阳谷人，汉族，1962年6月出生，身份证号为：372522196206160033，大专学历，高级工程师，山东省第十届、第十一届人大代表，中国橡胶工业协会理事、橡胶助剂专业委员会副理事长，现为山东阳谷华泰化工股份有限公司董事长、法定代表人。王传华持有阳谷华泰股票份额51.25%，为阳谷华泰第一大股东，个人证券账号：0143698297（深圳）。
3. 股权标的——阳谷华泰股票
山东阳谷华泰化工股份有限公司简称“阳谷华泰”，创建于1994年，公司经营范围是橡胶防焦剂CTP、化工产品制造、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务等。公司所属行业为专用化学产品制造业，为橡胶助剂龙头企业之一和行业内A股唯一一家上市公司，其生产的主要产品是橡胶防焦剂CTP、促进剂NS和增塑剂A等橡胶助剂。公司是全球最大的橡胶防焦剂CTP生产销售厂家，橡胶防焦剂CTP连续三年市场占有率全国第一, 同时也是世界第一，促进剂NS、增塑剂A在国内市场排名第二位。公司现拥有总资产5.29亿元，净资产4.34亿元，注册资金1.08亿元。
信息披露
受托人中铁信托对本信托的信息披露以在受托人网站www.crtrust.com上公布的方式报告委托人和受益人，同时有关信息将在受托人的办公场所存放备查，或由受托人寄送。
认购流程
产品咨询及预约热线：4008-085-085 028-87789999 86277999
1、咨询及预约：
产品咨询及预约热线：4008-085-085 028-87789999 86277999
预约实行“金额优先，金额相等、时间优先，额满即止”的原则。
2、缴款：
可以采用以下2种方式：
(1)、转账或汇款.。
通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入中铁信托为信托计划开立的信托专户。
户 名：中铁信托有限责任公司
开户行：中国光大银行成都玉双路支行
账 号： 7826 0188 000 238 258
注意：汇款时，请在备注或摘要栏里注明：汇款人名称(姓名)、汇款金额及认购产品名称。
(2)、用POS划款。
委托人在中铁信托财富管理中心用POS机刷卡交款，接受银联卡。
3、签署信托合同。
委托人交款后与中铁信托签署信托合同及相关文本，签约时委托人须向受托人提供以下材料：
(1)、银行转账或汇款凭证原件。
(2)、信托利益划付账户。特别提示如下注意事项：①该账户在信托财产最终分配前不得变更或取消。②如果该账户银行卡或存折遗失或变更务必在中铁信托总部营业厅办理变更手续。③以银行转账或汇款形式缴款的客户，其信托利益划付账户信息(含户名、账号、开户行)必须与该客户的缴款账户信息完全一致。④开户行应注明支行的名称。
(3)、身份证明文件。委托人为自然人的，需持委托人本人有效身份证件；如委托人授权他人办理，除提供委托人的有效身份证件外，还需提供授权委托书、代理人的有效身份证件。委托人若为法人或其他组织的，需提供加盖公章的工商行政管理部门核发的营业执照复印件或组织机构证书复印件、税务登记证复印件。法人或其他组织提交上述文件的，还需经其法定代表人或组织机构负责人签字及其身份证复印件，若授权他人签字须提供授权委托书及代理人身份证复印件。
4、发放权益证书。
信托计划成立后，中铁信托将在成立后约定时间内向受益人发放受益权证书。
中铁信托有限责任公司
2011年12月
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